Sáng 19-4, HĐXX xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội cố ý làm trái trong vụ án xảy ra tại OceanBank.

Trong đơn kháng cáo, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm không kháng cáo nội dung này. Ông xin chấp hành bản án tòa sơ thẩm đã tuyên ngày 29-9 đối với hai tội Vi phạm các quy định cho vay và tội Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tại tòa

Một trong những nội dung đáng chú ý, HĐXX và đại diện VKS đã xét hỏi bị cáo Đô Đại Khôi Trang (nguyên GĐ khối khách hàng cá nhân). Bị cáo này bị quy kết phải chịu trách nhiệm về số tiền 184 tỉ đồng chi lãi ngoài và phải chịu mức án 36 tháng tù giam.

Tại tòa, bị cáo này giải thích, Khối khách hàng chỉ tra soát, xác thực thông tin khách hàng, ký vào mặt sau để xác thực việc khối khách hàng cá nhân đã xác thực về khách hàng này, sau đó chuyển khối kế toán để làm các việc tiếp theo.

“Khối khách hàng cá nhân hoàn toàn không liên quan đến khoản tiền chi lãi ngoài”- bị cáo Trang khẳng định

Chủ tọa Ngô Hồng Phúc hỏi: “Tại sao nghĩ ra một bộ phận kiểm tra không phải, kiểm soát cũng không? Vậy ý nghĩa của bộ phận trong việc quản lý?”

“Kể cả không có việc đối chiếu đó thì việc chi tiền cho khách hàng vẫn xảy ra. Theo bị cáo, xác thực thông tin của khách hàng là việc cần thiết cuả NH, để xác thực khách hàng này có tồn tại thực trên hệ thống”- bị cáo Trang đáp.

Chủ tọa nói “vẫn chưa hiểu lắm” và yêu cầu bị cáo Hà Văn Thắm giải thích rõ thêm cách quản lý của OceanBank là thế nào.

Ông Thắm cho hay chính ông xây dựng hệ thống tổ chức này.

“Bị cáo lập ra hai khối gồm khối kinh doanh và khối hỗ trợ, trong đó có sáu cô đang là bị cáo trong vụ án này. Kế toán có chị Thủy, chị Dương, chị Nga. Khối bán lẻ, khối nguồn vốn có chị Hoài Nam, chị Thu Ba, chị Trang”- ông Thắm cho biết.

Ông Thắm giải thich, bộ phận triển khai kinh doanh phần lớn là các anh con trai, Giám đốc các chi nhánh, họ muốn chi nhiều, muốn huy động nhiều…”Bị cáo đặt sáu cô này ở đây để họ tính toán kỹ hơn, cẩn thận hơn việc chi và huy động vốn. Chi làm sao để hợp lý nhất. Hay nói cụ thể hơn, sáu cô gái này sẽ lên kế hoạch, ngăn cản việc huy động vốn thái quá”- ông Thắm nói và cho hay, tại phiên tòa sơ thẩm, ông đã khai rằng ông rất đau đầu với chị Thủy (Phó TGĐ) và chị Hoài Nam (GĐ Khối nguồn vốn)… luôn nói rằng phải chi vừa thôi, chi sao cho hợp lý. “Thậm chí chị Thủy còn đòi bị cáo lấy tiền cá nhân của bị cáo ra để hoàn ứng mấy trăm tỉ cho NH. Bị cáo luôn bị chị Hoài Nam (GĐ nguồn vốn) vượt cấp lên thẳng bị cáo để kêu với bị cáo”- ông Thắm nói tại tòa.

Ông Thắm còn nói những vị trí này ông chỉ lựa chọn toàn nữ, bởi phụ nữ chắc chắn hơn, sẽ ngăn cản việc chi lãi suất thái quá.

“Tòa sơ thẩm đã rất nhân văn, nhân đạo xử 34 giám đốc Chi nhánh ở khối kinh doanh này không phải chịu án phạt tù. Bị cáo nghĩ sáu cô gái này sẽ khá tủi thân. Với quan điểm của người trực tiếp chỉ đạo, bị cáo nghĩ sáu cô gái này ít đồng phạm với bị cáo hơn, giúp sức ít hơn, thậm chí còn có công cản trở việc chi lãi suất vượt trần. Bị cáo nghĩ sáu cô gái này nên nhận được mức án nhẹ hơn”- ông Thắm nói.

“Phiên tòa sơ thẩm có thể đánh giá các chị này ở gần hội sở, vị trí vai trò khác các giám đốc chi nhánh nên tội nặng hơn. Nhưng bị cáo so sánh, vai trò giúp sức của chị Kiều Liên (nguyên Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu) trong việc chi lãi suất vượt trần đối với bị cáo còn nhiều hơn rất nhiều so với chị Thủy (Phó TGĐ). Mong Quý tòa quyết định mức hình phạt với chị Thủy nhẹ hơn, hoặc ít nhất là bằng với chị Kiều Liên để chị Thủy đỡ tủi thân. Chị Hoài Nam cũng là người luôn cản trở việc chi lãi ngoài như bị cáo vừa trình bày, so sánh về vị trí tương đương với anh Thiết ngồi đây (GĐ chi nhánh Thành Công)…”- ông Thắm trình bày.

.Chủ tọa Ngô Hồng Phúc nói: Các cơ quan pháp luật nói chung và trong vụ án này đang hiểu đây là những người gần lãnh đạo nhất, gần Chủ tịch nhất, gần TGĐ, Phó TGĐ nhất…. Hàng ngày họp hành, giao ban, tiếp xúc nên sẽ tiếp nhận được nhiều thông tin nhất, cập nhật kịp thời nhất tất cả các thông tin, chủ trương của Chủ tịch, HĐTV, Ban TGĐ… để triển khai xuống dưới. Vì thế nên vai trò của anh được đánh giá cao hơn. Ngược lại với trình bày của bị cáo Thắm. Các luật sư có thể có ý kiến về vấn đề này khi tranh luận.

“Từ bé đến giờ, bị cáo chưa bao giờ phải lấy truyền thống, sự hy sinh của gia đình để giúp cho công việc của mình. Đây là lần đầu tiên, bị cáo rất đau lòng khi phải sử dụng điều đó. Từ bé, bị cáo luôn là học sinh xuất sắc nhất trường…”- bị cáo Trang nói và cho hay, ở phiên tòa sơ thẩm bị cáo không đưa ra bất cứ thông tin nào về việc này. Bị cáo Trang nói khi bị kết án 36 tháng tù giam, bị cáo thấy mức án quá nặng nề.

Cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Đỗ Đại Khôi Trang

“Bố bị cáo làm ở Đoàn không quân Sao Đỏ, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Chú ruột bị cáo cũng hy sinh ở chiến trường. Bị cáo đang đơn thân nuôi hai con. Bị cáo có con trai lớn bị tự kỷ, thiểu năng từ bé. Khi ly hôn năm 2014, trước thời điểm bị khởi tố, bị cáo đã xin nuôi cả hai con. Ông ngoại bị cáo là nhà báo rất thân cận với Bác Hồ. Ông nội cũng là người có nhiều thành tích trong công tác. Bị cáo mong muốn được hưởng án treo hoặc hình phạt như các cựu GĐ chi nhánh.”- bị cáo Trang trình bày.

Trước đó, HĐXX, đại diện VKS và các luật sư đã tiến hành xét hỏi đối với nhóm bị cáo nguyên là GĐ các chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank đã có đơn kháng cáo. Tất cả các bị cáo này đều xin được miễn TNHS hoặc được áp dụng những quy định có lợi nhất để giảm án.

Nguồn:https://www.24h.com.vn

Chị ta nói rằng ông bà nội đã hơn 90 tuổi, vừa mất cách nhau có một tuần, sợ trùng tang nên gia đình muốn xin sư thầy lễ hộ. Nếu sư thầy lễ được, gia đình không tiếc tiền, sẽ công đức cho chùa vài trăm triệu đồng…

Qua câu chuyện, người phụ nữ ấy kể cho sư Hạnh nghe mình làm nghề buôn đồ cổ, nghề này nhiều chiêu trò, nhưng trúng nhất là buôn được đồng đen. Theo cách mô tả của chị ta thì đồng đen là một thứ đồ cổ có giá trị rất lớn, có sức mạnh siêu nhiên, mang cả màu sắc mê tín. Nếu ai mà đào được tượng đồng đen chuẩn thì kiểu gì, một người trong nhà sẽ bị điên loạn… Trước khi về, chị ta để lại số điện thoại cho sư thầy…

Công an huyện lấy lời khai đối tượng Cảnh.

Bẵng đi ba hôm, trưa 5-4, sư Hạnh đang ở chùa thì thấy một người con gái đi bộ vào chùa, tự giới thiệu nhà ở phố Nối (Mỹ Hào). Cô gái có bác làm nhà, đào được 2 bức tượng, một bức tượng con cóc và một bức tượng Quan Công. Ngay sau khi đào được tượng, anh con nhà bác bị điên loạn.

Bác Hoài bảo cô gái cầm 2 bức tượng bán cho bà The (tên một bà đồng), nhưng Hoài không muốn, muốn đến chùa nhờ sư Hạnh cúng lễ hộ cho anh họ và muốn bán cho sư thầy 2 bức tượng này với giá rẻ: 1 tỷ đồng…

Chợt nhớ đến câu chuyện của người phụ nữ buôn đồ cổ, sư Hạnh bảo cô gái chuyển ảnh vào zalo cho xem hai bức tượng đồng đen. Sau đó, sư Hạnh chuyển tiếp cho người phụ nữ buôn đồ cổ. Người phụ nữ đó xác nhận ngay đó là tượng đồng đen, rất quý, giá trị thực của nó phải là 4 tỷ đồng…

Nghĩ là mua được món đồ cổ với giá hời, ngay trưa hôm đó, sư Hạnh đã bảo cô gái mang 2 bức tượng đến bán cho mình. Mọi việc mua bán diễn ra khá bí mật theo ý của cô gái trên căn gác xép của khu nhà ở của chùa. Tại đây, sau khi nhận 2 pho tượng, sư Hạnh đã đưa trước cho cô gái 400 triệu đồng. Chiều cùng ngày, cô gái kia đã áp tải sư Hạnh ra ngân hàng rút tiếp 600 triệu đồng để trả nốt.

Trên đường, cô gái rút điện thoại, đọc tin nhắn, rồi reo lên với sư Hạnh: “Bác cháu lại đào tiếp được hai pho tượng nữa, pho Phật bà Quan Âm và pho tượng Phật A Di Đà”. Rồi cô gái lại thuyết phục được sư Hạnh mua tiếp 2 pho tượng với giá 1,4 tỷ đồng. Bị cuốn vào mê hồn trận của những pho tượng đồng đen, sư Hạnh đã đồng ý và hẹn đối tượng ngay tối đó mang tượng đến chùa.

Tối, lại trong cảnh tranh tối tranh sáng của căn gác nhà chùa, cô gái trao 2 pho tượng cho bà sư rồi bảo cất đi ngay không kẻ gian phát hiện của quý hiếm sẽ trộm mất. Sư Hạnh mang 270 triệu đồng trả trước, hẹn hôm sau sẽ trả nốt…

Sáng hôm sau (6-4), vì sư Hạnh đi cúng ở nơi khác nên chưa về đưa tiền cho đối tượng theo như giao hẹn. Cô gái bán tượng liên tục nhắn tin, thúc giục sư Hạnh trả tiền. Vì bận nên sư Hạnh hẹn chiều tối.

Chiều, lễ về, rảnh, sư Hạnh đem mấy pho tượng cổ đồng đen mua được ra rửa hết lớp bùn đất bên ngoài (vì cô gái bán bảo vừa đào dưới đất lên, mang đến ngay cho sư thầy nên vẫn nguyên dính bẩn). Khi lớp bùn đất được nước xối đi, sư thầy thấy tượng Quan Công có một vết sứt, cậy tay vào thì nó mủn như xi măng. Đồng đen không thể mủn như vậy được! Nghi ngờ bị lừa, sư Hạnh đã báo cho Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng Công an huyện Mỹ Hào.

Tang vật vụ án.

Ngay lập tức, một tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Tiến Hưng, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Hào đã có mặt ngay tại chùa để lấy lời khai của sư Hạnh, sau đó nhanh chóng triển khai kế hoạch đón lõng đối tượng lừa đảo khi đến nhận nốt số tiền bán tượng.

Chập choạng tối hôm đó, đối tượng lừa đảo xuất hiện. Không hề biết đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng Công an, đối tượng cứ giục sư Hạnh trả nốt tiền mua tượng. Khi đối tượng đang nhận 700 triệu đồng từ sư Hạnh thì tổ công tác xuất hiện, bắt quả tang.

Mặt trắng bệch, mồ hôi chảy giọt trên mặt mặc dù thời tiết khá mát mẻ, Nông Thị Hoài, SN 1990, quê ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết, mình làm theo sự chỉ đạo của sư phụ, đó là Trần Thị Cảnh, tên gọi khác là Mai, SN 1986, quê ở Thiệu Hóa (Thanh Hóa), nhưng hiện trọ tại thôn Quảng Uyên, xã Quảng Châu, huyện Yên Mỹ. Cùng tham gia việc lừa đảo này với Hoài còn có Nguyễn Thị Phương, SN 1994, quê ở Ý Yên (Nam Định), cũng là một đệ tử của “thầy” Cảnh.

Ngay trong lúc Hoài bị bắt, Cảnh đã liên tiếp gọi điện, nhắn tin hỏi về việc đi lấy tiền. Sợ đối tượng không thấy Hoài trả lời, nghi ngờ sẽ bỏ trốn nên sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập Cảnh, Phương và khám xét khẩn cấp nơi trọ của cả 3 đối tượng này ở thôn Quảng Uyên.

Nghe lời khai của các đối tượng, chúng tôi khá ngạc nhiên về sự mê tín đến u mê của các đối tượng như Hoài và Phương. Trần Thị Cảnh hiện đang ở với một người chồng làm nghề hát chầu văn, bản thân chị ta thường xuyên tổ chức các giá hầu đồng. Hoạt ngôn, sắc sảo, lại lợi dụng sự mê tín của mọi người nên Cảnh đã lôi kéo khá nhiều đệ tử đi theo.

Thậm chí, những người này còn bỏ nhà, bỏ gia đình đi theo Cảnh hầu cúng khắp nơi, rồi về ở tập trung tại căn nhà trọ 2 tầng mà vợ chồng Cảnh thuê ở thôn Quảng Uyên. Họ cung phụng Cảnh, trong khi vợ chồng Cảnh ăn ngon ở nhà trên thì các đệ tử ăn uống đạm bạc nhà dưới. Nhưng Cảnh bảo đi đâu, làm gì, cả hội răm rắp nghe theo…

Hoài quen Cảnh trong một lần đi chùa, cho nhau số điện thoại liên hệ. Rồi không hiểu vì sao, Hoài mê muội bỏ cả nhà cửa, gia đình đi theo phục vụ Cảnh. Có ngôi nhà ở Thái Nguyên là tài sản duy nhất, Hoài cũng đem bán nốt được 1,7 tỷ đồng, sau khi trả nợ ngân hàng, Hoài cầm 1 tỷ đồng về tham gia với Cảnh các trò hầu đồng, mở phủ.

Để đến lúc này, mẹ và con của Hoài ở quê vẫn phải lang thang, tá túc nay đây, mai đó ở nhà những người quen biết. Còn Phương cũng thế, một cô gái mới lớn đang nhiều tương lai hứa hẹn thì cứ u u, mê mê, bỏ cả gia đình ở Nam Định đi theo hầu Cảnh mấy năm nay.

Cả Hoài, cả Phương và những đệ tử đi theo Cảnh đều nhất nhất nghe theo chỉ đạo của chị ta. Trong việc lừa đảo này, Cảnh phân riêng cho Hoài và Phương đảm nhiệm. Chị ta bảo 2 đệ tử: “Đây là mình lừa tiền của chùa, số tiền đó lừa về mở phủ, hầu đồng và đi giải cứu thế giới, mình sẽ không việc gì cả”. Và thế là, hai đệ tử của Cảnh hăng hái đi “giải cứu thế giới” ngay.

Theo sự dàn dựng của Cảnh, Cảnh đóng vai cô buôn đồ cổ, Hoài đóng vai cô gái có nhà bác bị điên khi đào được tượng đồng đen, Phương có nhiệm vụ đi mua và chuẩn bị các tượng đồng đen giả… Đầu tiên, chúng định bán 2 pho tượng cho sư Hạnh với giá 1 tỷ đồng, trong đó tượng con Cóc Cảnh và Phương đi mua ở một cửa hàng mỹ nghệ tại Khoái Châu giá 1 triệu đồng, còn tượng Quan Công, Cảnh đã có từ trước, gửi ở nhà người quen.

Cảnh giao cho Phương mang 2 pho tượng này ra vườn, lấy đất bôi vào để đánh lừa sư Hạnh là vừa đào được từ dưới đất lên. Đến khi thấy sư Hạnh đã rơi vào bẫy của bọn chúng một cách dễ dàng, cùng Hoài đi taxi ra ngân hàng rút tiền trả, Cảnh lại tiếp tục sinh lòng tham, nhắn tin cho Hoài với nội dung giả làm bà bác nói lại đào thêm được 2 pho tượng nữa. Rồi Cảnh và Phương đến cửa hàng mỹ nghệ mua tiếp 2 pho tượng Phật bà Quan Âm và Phật A Di Đà giá 1,3 triệu đồng. Phương lại lấy đất ngoài vườn bôi lên hai pho tượng…

Ba đối tượng Cảnh, Hoài và Phương.

Toàn bộ số tiền đã nhận của sư Hạnh (1,27 tỷ đồng), Hoài mang hết về đưa cho Cảnh, chỉ được Cảnh cho 1 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Khi khám xét nhà Cảnh, cơ quan Công an đã thu được hơn 840 triệu đồng là tiền tang vật. Theo Cảnh khai, 150 triệu Cảnh đã gửi về quê cho một số người thân, 130 triệu đưa chồng đi gửi tài khoản, số tiền còn lại cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ…

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Hào đã khởi tố bị can đối với cả 3 đối tượng Trần Thị Cảnh, Nông Thị Hoài và Nguyễn Thị Phương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tạm giam đối với Hoài và Phương, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cảnh do chị ta đang có thai.

Thực ra, việc lừa đảo thông qua mua bán đồng đen không mới, bởi đây là một thứ hư hư, thực thực, hầu như không ai biết và nhìn thấy nó nhưng được đồn thổi khắp nơi, nhất là trong giới buôn bán đồ cổ về giá trị siêu nhiên của nó. Khi mua bán loại đồng đen này, bao giờ các đối tượng cũng lồng vào yếu tố mê tín dị đoan, khiến các nạn nhân bị dẫn mũi đưa một số tiền rất lớn, đến khi tỉnh ngộ thì các đối tượng lừa đảo đã biến mất.

Theo lời khai của các đối tượng trong nhóm của Cảnh, với thủ đoạn này, bọn chúng đã lừa trót lọt ở 2 ngôi chùa khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Đề nghị ai còn là bị hại của các đối tượng này, liên hệ với Công an huyện Mỹ Hào để phối hợp giải quyết.

Nguồn:https://www.24h.com.vn

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận (người ngồi giữa)

Ngày 28.3, Công an phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi, quê Đồng Tháp, tài xế một hãng taxi) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào tối 23.3 đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được trình báo chị Hương (tên nạn nhân đã thay đổi, 26 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) về việc bị thanh niên mới quen trộm tài sản khi cả hai “tâm sự” trong khách sạn.

Theo chị Hương, thông qua mạng xã hội Zalo, chị quen và trò chuyện với một thanh niên cùng quê. Sau thời gian nhắn tin qua lại, tối 23.3, thanh niên chạy xe ô tô màu trắng hiệu Vios biển số Bình Dương đến đón chị Hương đi ăn uống.

Cả hai di chuyển xuống khu vực tỉnh Bình Dương để vui chơi. Trên đường đi, chị Hương bị say xe nên thanh niên đưa vào khách sạn ở phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để nghỉ ngơi.

Tại khách sạn, thanh niên mượn điện thoại chị Hương và hỏi iCloud để .tải game và được cô gái đồng ý. Cả hai sau đó “tâm sự”. Lợi dụng lúc chị Hương vào nhà vệ sinh, đối tượng lấy chiếc điện thoại Iphone 7plus của cô gái tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận trình báo, đội “hiệp sĩ” Thanh Hải phát hiện thanh niên đi xe ô tô và có những đặc điểm đúng như mô tả của chị Hương ở khu vực quận Bình Tân (TP.HCM) nên mời về công an làm rõ.

Tại công an, thanh niên cho biết mình tên là Nguyễn Văn Thuận, là tài xế một hãng taxi ở Bình Dương. Thuận thừa nhận sau khi “tâm sự” với chị Hương đã trộm điện thoại của nạn nhân tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Nguồn:http://www.24h.com.vn

Bảo vệ là gì?

Là một nơi thực thi trong một tổ chức, công ty. Những người này là nhân viên làm việc cá nhân được biên soạn vào bảng tính của một công ty, tổ chức mà là công việc của công ty, tổ chức đó và được bảo vệ trong các yêu cầu.

Dịch vụ bảo vệ là gì?

Nghĩa là thuê người bảo vệ về để bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp hoặc bảo vệ cho cá nhân nào đó. Nhưng, thực tế dịch vụ bảo vệ là một khái niệm mở rộng, đó là lý do vì sao nó ngày càng chiếm lĩnh thị trường bảo vệ và thay thế mạnh mẽ cho bảo vệ nội bộ.Dich vu bao ve tai quan tan binh chính là một ngành về cung cấp bảo vệ, trong đó các công ty, tổ chức có thể thuê bảo vệ để bảo vệ tài sản, con người… cho công ty, tổ chức của mình. Trong quá trình thuê bảo vệ thì phải có hợp đồng cam kết rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Công việc của bảo vệ là gì ?

Như chúng ta có thể thấy những nhân viên bảo vệ làm việc ở ở những nơi như siêu thị, cửa hàng điện tử, cao ốc văn phòng và các trung tâm thương mại…. Ngoài ra thì họ làm việc tại các nhà máy, ngân hàng, khu giải trí, trường học, bãi đậu xe, và thậm chí cả trong nghĩa trang. Công việc của họ lúc này là canh giữ, không để các đối tượng xấu có cơ hội trộm cắp, cướp giật hay ngăn chặn những đối tượng xấu có hành vi phá hoại tài sản. Bảo vệ còn có trách nhiệm giúp khách hàng, nhân viên đưa xe vào đúng vị trí, phát thẻ xe, thu thẻ xe khi khách lấy lại xe, kiểm tra giấy tờ và hướng dẫn khách hàng khi đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức mình đang làm nhiệm vụ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại dich vu bao ve tai quan tan binh uy tín – chất lượng    khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ cho nhân viên của bạn.