Hai bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Chuyển tiền cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn

Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh.

Trong đó, Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc công ty VTC Online) bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam là người có trình độ am hiểu về công nghệ thông tin. Vì mục đích cá nhân, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Thành Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.club.

Nam biết Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Công ty CNC) – Công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, C50) nên đã chỉ đạo ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Phan Sào Nam cũng ký hợp đồng với Công ty CNC sau đó chỉ đạo thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài RikVip/Tip.club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép. Sau khi thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nam chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền.

Phan Sào Nam khai chuyển cho Hoàng Thành Trung và đối tượng tên Lê Văn Kiên cất giữ vàng, đô la Mỹ trị giá 530 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra đánh giá, Nam là người tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng Nam vẫn chưa khai báo hết việc sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi triệt để vật chứng vụ án.

Quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đánh bạc”, Nam trình diện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” của bản thân và đồng phạm; tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính.

Đầu tư bất động sản

Về Nguyễn Văn Dương (SN 1975), kết luận điều tra cho thấy: Sau khi thành lập Công ty CNC và được các ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50) tạo điều kiện hoạt động, Dương đã thỏa thuận chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài RikVip.com/Tip.club.

Sau khi ký hợp đồng, Chủ tịch HĐTV Công ty CNC chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với: Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân lượng và Công ty GTS để thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc. Qua đó, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng. Trong đó, gia đoạn RikVip.com là hơn 376 tỷ đồng, gia đoạn Tip.club là hơn 1.279 tỷ đồng.

Sau khi có tiền thu lời bất chính từ hành vi đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, để hợp thức số tiền bất chính. Hiện cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết tiệm với số tiền 150 tỷ đồng, phỏng tỏa số tiền hơn 1 tỷ đồng trong ngân hàng…

Trong kết luận điều tra, cơ quan An ninh điều tra đánh giá, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không hợp tác khai báo về số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án.

Tuy nhiên, Dương đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình như đưa tiền cho ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa…

Ông Phan Văn Vĩnh (phải) và Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Dương khai cho ông Vĩnh 1 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng; 1.750.000 USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; cho C50 số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD; cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận Dương cho 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD. Ông Nguyễn Thanh Hóa cũng không thừa nhận việc được Dương cho 22 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định, ông Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 tháng lương với hàm Trung tướng là 20 triệu đồng. Số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương (tương đương 4 năm 7 tháng) không chi phí gì. Mặt khác, Dương không phải anh em họ hàng thân thiết.

Từ căn cứ trên, Cơ quan An ninh điều tra xác định có đủ cơ sở kết luận Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex là đúng.

Theo cơ quan an ninh điều tra, việc Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng, 1.750.000USD, cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh nên cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở gia đoạn 2.

Kết luận điều tra đánh giá, hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” và “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, căn cứ điều 29, Bộ luật hình sự hiện hành, cơ quan an ninh điều tra đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với Dương về tội “Đưa hối lộ” nhằm đảm bảo chính sách khoan hồng của pháp luật trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tham nhũng.

Nguồn:https://www.24h.com.vn

Tại Cơ quan điều tra, Oanh khai nhận do vay bà N số tiền hơn 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả, Oanh và chồng là Nguyễn Hùng Dũng đã mưu tính giết bà N để khỏi phải trả nợ.

Để thực hiện ý đồ thâm độc trên, chiều tối 19 và sáng sớm ngày 20-6, Oanh nhắn tin và nhiều lần liên lạc qua điện thoại nhờ bà N đi chợ mua giúp một con gà và ít thức ăn mang hộ đến chung cư nơi vợ chồng Oanh đang ở, đồng thời hứa sẽ trả bớt tiền nợ cho bà N.

Oanh và Dũng tại cơ quan công an

Khoảng 8h sáng 20-6, khi bà N đến căn hộ của vợ chồng Oanh và ngồi trên giường nói chuyện với Oanh. Lúc này Dũng từ phía sau dùng một sợi dây xích dù choàng qua cổ bà N và xiết mạnh, còn Oanh thì dùng tay đè chặt 2 chân bà N để nạn nhân không thể chống cự. Sau đó, 2 đối tượng dùng dây thép trói tay chân bà N, dùng bao ni-lon đen trùm kín phần trên của nạn nhân rồi bỏ vào thùng xốp…

Đến 1h sáng 21-6, Oanh cùng Dũng đã chuyển thi thể bà N xuống đất bằng thang máy rồi dùng xe máy chở đến chân cầu Mân Quang đẩy xuống Vịnh để phi tang. Đến 4h30 sáng, thi thể bà N trôi vào gần khu vực nuôi cá lồng và được người dân phát hiện như Báo CAND đã thông tin.

Việc Nguyễn Hùng Dũng trước đó khai rằng chỉ một mình thực hiện hành vi sát hại bà Oanh là gian dối, nhằm giúp Lê Thị Phương Oanh thoát tội. Tuy nhiên đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ việc và đã bắt khẩn cấp đối với vợ chồng Oanh-Dũng về hành vi giết người.

Như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn kể từ khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ thủ phạm giết người trói xác, ném xuống Vịnh Mân Quang.

Cũng chiều 22-6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm và biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP, đặc biệt là Ban chuyên án trong việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án và bắt giữ được hung thủ.

Chủ tịch TP Đà Nẵng biểu dương và thưởng “nóng” Ban chuyên án

“Đây là vụ án hết sức nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi quyết liệt, tàn nhẫn, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận. Chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã làm rõ vụ việc và bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Điều này cho thấy nỗ lực, quyết tâm của Công an Đà Nẵng trong công tác điều tra khám phá án. Vụ án nhanh chóng được làm rõ đã khiến nhân dân yên tâm và thêm tin tưởng vào lực lượng Công an, đồng thời là sự cảnh báo mạnh mẽ đối với các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn”- Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Đức Thơ cũng đánh giá cao lực lượng Công an TP đã xử lý tốt tình huống các đối tượng xấu lôi kéo, tụ tập đông người, lợi dụng vấn đề dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, lợi dụng dân chủ và lòng yêu nước của người dân để gây rối, kích động bạo lực xảy ra ngày 10 và 16-6 vừa qua. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn Đà Nẵng được đảm bảo, không để xảy ra tình hình phức tạp ngoài tầm kiểm soát.

Thay mặt UBND TP, ông Huỳnh Đức Thơ đã “thưởng nóng” Ban chuyên án điều tra vụ giết người trói xác ném xuống Vịnh Mân Quang 20 triệu đồng. Giám đốc Công an Đà Nẵng cũng thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng về thành tích điều tra khám phá vụ trọng án này.

Nguồn:https://www.24h.com.vn/

Ngày 8-4, nguồn tin cho biết VKSND tỉnh Nghệ An đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Lam.

Đồng thời, truy tố Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương), Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Lê Thị Thu Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh), Bùi Như Chương (30 tuổi, thủ quỹ Eximbank Đô Lương), Phan Thị Vinh (thủ quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Truy tố bị can Vương Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh), Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, nhân viên ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Truy tố bị can Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh Vinh (TP Vinh, Nghệ An).

Như đã đưa tin, ngày 19-9-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự số 15 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-9-2017, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Hồng về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó cơ quan điều tra khởi tố các bị can còn lại.

Theo kết luận của cáo trạng, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền. Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống.

Đặng Đình Hồng.

Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp Lam giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho nhân viên ngân hàng nói dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.

Do tin tưởng Lam, do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Hồng, giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.

Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của sáu khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Đối với các bị can khác đã không thực hiện đúng các quy định khi làm việc tại Phòng giao dịch và Chi nhánh Eximbank Vinh, dẫn đến để Lam lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank Vinh của sáu khách hàng để chiếm đoạt. Và đã cố ý làm trái quy định về gửi tiền và rút tiết kiệm…

Cáo trạng cũng nêu cụ thể hành vi bị can Hồng và 14 bị can khác.

Nguồn:http://www.24h.com.vn

Cong ty bao ve tai quan tan binh luôn được khách hàng tin tưởng và sử dụng các dịch vụ chất lượng cũng như sự tận tâm.Ngoài ra Tân Bình là một quận trong 24 quận huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Quận Tân Bình có địa lý bằng phẳng, cao trung bình là 4–5 m, cao nhất là khu sân bay khoảng 8 – 9 m, trên địa bàn còn có kênh rạch và còn đất nông nghiệp.

Nhân viên công ty bảo vệ tại quận tân bình

Nó còn là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực an ninh , bảo vệ .Công ty dich vụ bảo vệ Thành Đạt luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, và con người được xem là yếu tố quyết định đem đến thành công. Công ty chúng tôi với đội ngũ cán bộ Quản lý và Điều hành gồm những cán bộ nguyên là Sỹ Quan trung, cao cấp công tác tại Bộ Quốc Phòng, Công An, đã từng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý và điều hành các công ty bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Nhân viên bảo vệ, vệ sỹ của chúng tôi được tuyển chọn khắt khe, đào tạo dựa trên một giáo trình nghiệp vụ bảo vệ do Bộ công an phát hành.

Các dịch vụ bảo vệ tại công ty bảo vệ tại quận tân bình

Bảo vệ yếu nhân VIP
-Tư vấn lắp đặt thiết bị an ninh
-Bảo vệ các sự kiện và lễ hội
-Dịch vụ bảo vệ áp tải tiền hàng hóa
-Đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp
-Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định
-Dịch vụ bảo vệ Ngân hàng kho bạc
-Dich vụ bảo vệ ATM

Nhân viên công ty bảo vệ tại quận tân bình

– Bảo vệ Cao ốc, Nhà máy, Xí nghiệp, Kho hàng, Bến bãi, Trường học, Bệnh viện, Công trường xây dựng, Căn hộ cho thuê, Nhà riêng, Văn phòng,..

–    Bảo vệ các cuộc hội thảo, Hội chợ triễn lãm, Các chương trình ca nhạc, Thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác.

–   Bảo vệ Nhà hàng, Khách sạn, Quán Bar, Vũ trường.

–    Bảo vệ áp tải hàng hóa, tiền và những tài sản có giá trị cao,…

–    Tư vấn và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ.

–   Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, các hệ thống phòng cháy chữa cháy, phòng trộm chống trộm…

Các cam kết của công ty bảo vệ tại quận tân bình

+ Sử dụng lực lượng Bảo vệ chuyên nghiệp, có tinh thần và trách nhiệm cao.
+ Bảo vệ tài sản thiết bị tránh khỏi những thiệt hại do cố ý hoặc không cố ý làm hại và mọi nguy cơ thất thoát khác.
+ Đảm bảo an ninh trong suốt 24h/ngày, trong mọi ngày tháng.
+ Bảo vệ tài sản tránh khỏi những mất mát gây ra bởi trộm bên trong hoặc bên ngoài.
+ Thường xuyên kiểm tra, luyện tập sử dụng các hệ thông, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Sự chuyên nghiệp, quả cảm, tận tụy, trung thành, biết gắn liền trách nhiệm của mình với quyền lợi của khách hàng, luôn coi trọng các dich vu bao ve tai quan go vap cũng như công tác bảo mật thông tin, hành động đúng pháp luật của cong ty bao ve  tai quan tan binh.