Thủ đoạn rửa tiền của hai “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ RikVip

Hai “ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã có nhiều thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Hai bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Chuyển tiền cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn

Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT gồm 216 trang, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh.

Trong đó, Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc công ty VTC Online) bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam là người có trình độ am hiểu về công nghệ thông tin. Vì mục đích cá nhân, Nam đã bàn bạc, thống nhất với Hoàng Thành Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài RikVip/Tip.club.

Nam biết Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Công ty CNC) – Công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao, C50) nên đã chỉ đạo ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Phan Sào Nam cũng ký hợp đồng với Công ty CNC sau đó chỉ đạo thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài RikVip/Tip.club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Theo kết luận điều tra, Phan Sào Nam thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép. Sau khi thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nam chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền.

Phan Sào Nam khai chuyển cho Hoàng Thành Trung và đối tượng tên Lê Văn Kiên cất giữ vàng, đô la Mỹ trị giá 530 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra đánh giá, Nam là người tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng Nam vẫn chưa khai báo hết việc sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi triệt để vật chứng vụ án.

Quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đánh bạc”, Nam trình diện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” của bản thân và đồng phạm; tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính.

Đầu tư bất động sản

Về Nguyễn Văn Dương (SN 1975), kết luận điều tra cho thấy: Sau khi thành lập Công ty CNC và được các ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, C50) tạo điều kiện hoạt động, Dương đã thỏa thuận chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài RikVip.com/Tip.club.

Sau khi ký hợp đồng, Chủ tịch HĐTV Công ty CNC chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với: Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân lượng và Công ty GTS để thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc. Qua đó, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng. Trong đó, gia đoạn RikVip.com là hơn 376 tỷ đồng, gia đoạn Tip.club là hơn 1.279 tỷ đồng.

Sau khi có tiền thu lời bất chính từ hành vi đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, để hợp thức số tiền bất chính. Hiện cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết tiệm với số tiền 150 tỷ đồng, phỏng tỏa số tiền hơn 1 tỷ đồng trong ngân hàng…

Trong kết luận điều tra, cơ quan An ninh điều tra đánh giá, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không hợp tác khai báo về số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án.

Tuy nhiên, Dương đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình như đưa tiền cho ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa…

Ông Phan Văn Vĩnh (phải) và Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Dương khai cho ông Vĩnh 1 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng; 1.750.000 USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; cho C50 số tiền 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD; cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận Dương cho 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD. Ông Nguyễn Thanh Hóa cũng không thừa nhận việc được Dương cho 22 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định, ông Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, 1 tháng lương với hàm Trung tướng là 20 triệu đồng. Số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương (tương đương 4 năm 7 tháng) không chi phí gì. Mặt khác, Dương không phải anh em họ hàng thân thiết.

Từ căn cứ trên, Cơ quan An ninh điều tra xác định có đủ cơ sở kết luận Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex là đúng.

Theo cơ quan an ninh điều tra, việc Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng, 1.750.000USD, cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng là có cơ sở nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh nên cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở gia đoạn 2.

Kết luận điều tra đánh giá, hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” và “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, căn cứ điều 29, Bộ luật hình sự hiện hành, cơ quan an ninh điều tra đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với Dương về tội “Đưa hối lộ” nhằm đảm bảo chính sách khoan hồng của pháp luật trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tham nhũng.

Nguồn:https://www.24h.com.vn